Forex Sonde

Forex-Sonde Bank von Baroda Forex Scam: Rs 12-Crore-Wohnungen, Luxus-Autos beschlagnahmt am 13. Dezember 2015 19:44 (IST) Die Vollzugsdirektion (ED) hat Vermögenswerte, einschließlich gehobene Immobilien und Luxus-Autos im Wert Rs 12.52 angeschlossen Crore im Zusammenhang mit seiner Geldwäsche-Sonde in der Rs 6.000-crore verdächtigen Forex-Transaktionen Fall an einer Bank von Baroda Niederlassung hier. Bank von Baroda-Aktien fallen auf Forensic Probe in Forex Scam Am 03. Dezember 2015 12:50 (IST) In einer schriftlichen Antwort in Rajya Sabha am Dienstag, sagte Finanzminister Arun Jaitley das Central Bureau of Investigation (CBI) und die Enforcement Directorate haben Registrierte Fälle auf der Grundlage der von der Bank eingereichten Beschwerde wegen Unregelmäßigkeiten in ausländischen ausländischen Überweisungen von seinem Ashok Vihar, Neu-Delhi, Zweig durch neu eröffnete Konten. Regierungsaufträge Forensische Sonde in Rs 6.000-Cr Bank von Baroda Forex Scam Am 03. Dezember 2015 00:21 (IST) Eine forensische Sonde wurde in die angeblichen Unregelmäßigkeiten in ausländischen ausländischen Überweisungen in der Melodie von etwa 6.000 Zuschlag von einer Bank bestellt Von Baroda Zweig, wurde das Parlament informiert. Haben Sie initiiert interne Sonde: Axis Bank auf Forex Scam Am 19. Oktober 2015 18:51 (IST) Private Spieler Axis Bank am Montag sagte, es hat interne Sonde in die angebliche illegale Geldtransfer Fall mit Rs 557 crore initiiert und die Angelegenheit wird genommen Vorrangig Forex Scam: Banks Gesicht Sebi Scrutiny für Disclosure Lapses, sagt Bericht am 18. Oktober 2015 14:29 (IST) Als Multi-Agentur-Sonde setzt sich in der angeblichen Forex-basierte Black Geld Fall mit Tausenden von Crores von Rupien, die Securities und Exchange Board of India (Sebi) und Börsen haben nun eine Überprüfung mehrerer Banken für jede Verletzung der Offenlegungsnormen für börsennotierte Unternehmen begonnen. Major Banks geben Schuld in Forex Probe, Fined 6 Milliarden Am 20. Mai 2015 22:26 (IST) Vier große Banken plädiert schuldig am Mittwoch zu versuchen, zu manipulieren Wechselkurse und sechs Banken wurden insgesamt fast 6 Milliarden in einer Siedlung bestraft Dass im Wesentlichen eine globale Sonde in Fehlverhalten in der 5-Billionen-a-Day-Markt endet. Regulatoren Fine Global Banks 3,4 Milliarden in Forex Probe Am 12. November 2014 14:43 (IST) Royal Bank of Scotland und JP Morgan wurden auch gegen Versuche, Währungs-Benchmarks in einer einjährigen Sonde, die die weitgehend unregulierten 5 Billionen gesetzt hat, zu bestrafen - A-Tage-Markt auf einer festeren Leine, mit Dutzenden von Händlern suspendiert oder gefeuert. HSBC-Sets beiseite 1,8 Milliarden für Forex-Sonde, Fehlverhalten Am 04. November 2014 00:14 (IST) HSBCs Gewinne fielen hinter den Erwartungen im dritten Quartal, nachdem die Bank beiseite gesetzt 1,8 Milliarden für Fehlverhalten Siedlungen und Entschädigung für Kunden, einschließlich einer potenziellen Geldbuße Für Takelage der Devisenmärkte. Großbritannien Reden mit UBS, Barclays, 4 Andere Banken über Settling Forex Probe: Bericht Am 27. September 2014 12:25 (IST) Britains Financial Regulator hat Gespräche mit sechs großen Banken über Anschuldigungen von Absprachen und Manipulationen auf dem Devisenmarkt intensiviert Die Bühne für eine Gruppenregelung, die sie fast 2 Milliarden Pfund (3,26 Milliarden) kosten könnte. Deutsche Bank-Manager in Forex-Sonde ausgesetzt: Bericht Am 10. April 2014 20:15 (IST) hat die Deutsche Bank, Deutschlands größter Kreditgeber, eine Top-Verkäuferin bei einer Untersuchung der vermuteten Wechselkursmanipulation suspendiert, berichtete das Wall Street Journal am Donnerstag. Deutsche Bank, Barclays verliert Gebot, um Libor-Vorwürfe von Gerichtsfällen zu beseitigen Am 8. November 2013 um 23:56 Uhr (IST) scheiterten Barclays und die Deutsche Bank am Freitag, um Vorwürfe von Zinssätzen aus zwei laufenden Klagen zu beseitigen, was bedeutet, dass sie Millionen verlieren könnten Von Pfund Die EU-Kartellbehörden der Europäischen Union (EU) sind in der Lage, sechs globale Banken, darunter die Deutsche Bank, JPMorgan und HSBC, für die vermutete Takelage der Benchmark festzulegen. German: https: / / entry. credit-suisse. ch/csfs...geToShow = lb2 Euro-Zinssätze, eine Person, die mit der Angelegenheit vertraut ist, sagte am Dienstag. HSBC belegt einen Gewinn von 5,1 Milliarden im 3. Quartal, bestätigt die Expertise Am 04. November 2013 20:12 (IST) berichtete HSBC am Montag um 10 Prozent im dritten Quartal, was durch eine engere Kostenkontrolle und weniger Verluste aus schlechten Krediten geholfen wurde Bestätigt, dass es als Teil einer globalen Sonde in die Devisenmarkthandelsmanipulation untersucht wurde. Barclays suspendiert sechs Händler in Forex-Sonde: Bericht Am 2. November 2013 19:42 (IST) hat Barclays sechs Händler unterbrochen, während er die mögliche Manipulation von Devisenmärkten nach Quellen untersucht hat. Citigroup eingeholt in der globalen Devisen-Sonde Am 02. November 2013 01:22 (IST) Citigroup wurde von US-und ausländischen Behörden angesprochen, die mögliche Manipulation an den Devisenmärkten untersuchen, sagte die globale Finanzdienstleistungsgesellschaft am Freitag. Forex Manipulationen in Rupie Gesicht globale Regulierungs-Sonde: Bericht Am 07. Oktober 2013 08:54 (IST) Trades in indischen Rupie und eine Vielzahl von Währungen durchgeführt sind unter globalen Regulierungs-Sonde für mögliche Manipulation. Eine mögliche Kartellierung zwischen den Banken, vor allem aus der Schweiz und einigen anderen europäischen Ländern, um die Wechselkurse zu manipulieren, wird untersucht. Walmart-Sonde: Vollstreckungsdirektion sucht Klarheit über FDI-Einzelhandelsregeln Am 10. Mai 2013 17:50 (IST) Die Vollstreckungsdirektion, die behauptet, dass die Verletzung von Forex-Gesetzen durch den Einzelhandels-Riesen Walmart in ihrer Investition in zwei indischen Firmen, hat die Abteilung gefragt Der Industriepolitik und der Förderung zur Klärung von Regeln für ausländische Direktinvestitionen im Einzelhandelssektor. Globale Banken geben Schuld in Forex-Sonde, Geldstrafe fast 6 Milliarden Von Karen Freifeld, David Henry und Steve Slater NEW YORKLONDON NEW YORKLONDON Vier große Banken plädiert schuldig am Mittwoch Zu versuchen, Wechselkurse zu manipulieren, und mit zwei anderen wurden fast 6 Milliarden in einer anderen Siedlung in einer globalen Sonde in den 5 Billionen-a-Day-Markt verurteilt. Citigroup Inc (CN), JPMorgan Chase Co (JPM. N), Barclays Plc (BARC. L), UBS AG UBSG. VX (UBS. N) und Royal Bank of Scotland Plc (RBS. L) wurden von US und Großbritannien angeklagt Beamte von unverschämten Betrug Kunden zu steigern ihre eigenen Gewinne mit Einladung nur Chatrooms und codierte Sprache, um ihre Trades zu koordinieren. Alle, aber UBS plädierte schuldig zu verschwören, um den Preis von US-Dollar und Euros, die im FX-Spotmarkt ausgetauscht wurden, zu manipulieren. UBS plädierte schuldig zu einer anderen Ladung. Bank of America Corp (BAC. N) wurde verurteilt, aber vermieden eine schuldige Bitte über die Aktionen seiner Händler in Chatrooms. Die Strafe, die alle diese Banken jetzt bezahlen, ist passend, unter Berücksichtigung der langwierigen und ungeheuerlichen Natur ihres wettbewerbswidrigen Verhaltens, sagte der Generalstaatsanwalt Loretta Lynch auf einer Pressekonferenz in Washington. Das Fehlverhalten trat bis 2013 auf, nachdem die Regulierungsbehörden begannen, die Banken für die Takelage des Londoner Interbank-Angebotskurses (Libor) zu bestrafen, ein globaler Maßstab, und die Banken hatten sich verpflichtet, ihre Unternehmenskultur zu überarbeiten und die Compliance zu stärken. Insgesamt haben die Behörden in den Vereinigten Staaten und in Europa sieben Banken über 10 Milliarden verurteilt, weil sie die Händler nicht daran hinderten, Devisenkurse zu manipulieren, die täglich von Millionen von Menschen aus Billionen-Dollar-Investitionshäusern an Touristen, die Fremdwährungen kaufen, verwendet werden Ferien. Die Untersuchungen sind noch lange nicht vorbei. Staatsanwälte könnten Fälle gegen Einzelpersonen, unter Verwendung der Banken Zusammenarbeit verpfändet als Teil ihrer Vereinbarungen zu bringen. Sonden von Bundes-und Landesbehörden sind im Gange über die Banken verwendet elektronischen Devisenhandel, um ihre eigenen Interessen auf Kosten der Kunden zu begünstigen. Die Siedlungen am Mittwoch standen zum Teil, weil die U. S. Department of Justice Citigroups Hauptbankeneinheit Citicorp zwang, und die Eltern von JPMorgan, Barclays und Royal Bank of Scotland, um schuldig an US-Strafgebühren zu plädieren. Es war das erste Mal seit Jahrzehnten, dass die Mutter - oder Hauptbankeinheit eines großen amerikanischen Finanzinstituts schuldig gegen Strafgebühren war. Bis vor kurzem suchten die US-Behörden selten kriminelle Überzeugungen gegen die Eltern der globalen Finanzinstitute, stattdessen mit kleineren ausländischen Tochtergesellschaften zu rechnen. Das machte es einfacher für die Regierung und die Banken, jeden Fallout auf das Finanzsystem und Bankkunden zu kontrollieren. Die an den Klagegründen beteiligten Banken verhandeln die Regulierungsbefreiungen, um schwere Betriebsstörungen zu vermeiden, die durch die Klagegründe ausgelöst werden könnten. Die US-amerikanische Securities and Exchange Commission hat Freistellungen an JPMorgan und die anderen Banken, die sich schuldig gemacht haben, gewährt, so dass sie ihr übliches Wertpapiergeschäft fortsetzen können. Mit den Staatsanwälten und den Banken, die Wege für die Institutionen ausüben, um Geschäfte zu machen, haben sich die Analysten besorgt, dass Überzeugungen für Banken routinierter und kostspieliger werden würden. Das breitere Problem ist, dass dies jetzt die Bühne für die Justizabteilung setzt, um zu versuchen, die Banken für alle möglichen Übertretungen strafrechtlich zu verfolgen, sagte Jaret Seiberg, Analyst bei Guggenheim Securities. Rechtsanwälte sagten, dass die schuldigen Pläne es für Pensionsfonds und Investmentmanager erleichtern würden, die regelmäßige Devisengeschäfte mit Banken haben, um sie für Verluste auf diesen Geschäften zu verklagen. Es gibt bereits eine Menge Arbeit hinter den Kulissen, die beurteilen, wie die Forderungen vorgebracht werden könnten und die potenziellen Kläger werden auf der heutigen Ankündigung nach Beweisen suchen, um ihre Analyse zu unterstützen, sagte Simon Hart, Banking Rechtsstreit Partner bei der Londoner Anwaltskanzlei RPC. CITI BEHAVIOR EMBARRASSMENT - CEO Citicorp zahlt 925 Millionen, die höchste Strafsache, sowie 342 Millionen an die US-Notenbank. Seine Händler nahmen an der Verschwörung von so früh wie Dezember 2007 bis mindestens Januar 2013, nach dem Klagegrund teil. Trader bei Citi, JPMorgan und anderen Banken waren Teil einer Gruppe namens The Cartel oder The Mafia, die an fast täglichen Gesprächen in einem exklusiven Chatroom teilnahm und die Trades abwickelte und sonst die Preise festlegte. Das Verhalten der Banken war eine Peinlichkeit, sagte Citigroup Chief Executive Officer Mike Corbat in einem Memo an Mitarbeiter, die von Reuters gesehen wurde. Corbat sagte, eine interne Untersuchung sollte in Kürze schließen. Bisher wurden neun Menschen gefeuert. University of Virginia Law School Professor Brandon Garrett sagte der letzte Fall vergleichbar mit Citi oder JPMorgan, mit einem großen US-Finanzinstitut plädiert schuldig zu Strafgebühren in den Vereinigten Staaten war Drexel Burnham Lambert im Jahr 1989. JPMorgans Anteil der Strafsache war 550 Millionen, Basierend auf seiner Beteiligung von Juli 2010 bis Januar 2013. Es stimmte auch zu, die Federal Reserve 342 Millionen zu zahlen. JPMorgan Chase sagte, dass das Verhalten, das der Kartellgebühr zugrunde liegt, hauptsächlich einem einzigen Händler zuzurechnen ist, der gefeuert wurde. In New York stiegen die Anteile an JP Morgan und Citigroup um 0,7 Prozent bzw. 0,8 Prozent. WENN SIE ACHTEN KÖNNEN, IHNEN SIE ACHT VERSENDEN Britains Barclays wurde mit einem Rekord von 2,4 Milliarden verurteilt. Seine Mitarbeiter weiterhin in irreführende Vertriebs-Praktiken trotz einer Verpfändung von CEO Antony Jenkins zu überholen die Banken mit hohem Risiko, hohe Belohnung Kultur zu engagieren. Barclays Vertriebsmitarbeiter würde Kunden einen anderen Preis anbieten, die von den Banken-Händlern angeboten werden, bekannt als Mark-up, um Gewinne zu steigern. Die Erstellung von Mark-ups war für die Vertriebsleiter eine hohe Priorität, mit einem Mitarbeiter bemerken, wenn Sie nicht betrügen, probieren Sie es nicht. Barclays feuerte im letzten Monat vier Händler ab. New York Staatsbanken Regulierungsbehörde Benjamin Lawsky befahl der Bank, weitere vier zu schießen, die suspendiert oder auf bezahlten Urlaub gelegt worden waren. Barclays hatte 3,2 Milliarden beiseite gelegt, um eine forex-bezogene Abwicklung zu decken. Die Anteile an der Bank stiegen um mehr als 3 Prozent auf ein 18-Monats-Hoch, da die Anleger die Beseitigung der Unsicherheit über den Forex-Skandal begrüßten. UBS war die erste Firma, die das Fehlverhalten an die US-Beamten berichtete. Es plädierte schuldig und wird eine 203 Millionen Strafstrafe für die Verletzung einer Nicht-Strafverfolgungsvereinbarung über die Manipulation des Libor-Benchmark-Zinssatzes zahlen, zum Teil auf der Grundlage seiner Forex-Praktiken. UBS, die größte Bank der Schweiz, wird auch 342 Millionen an die Federal Reserve über versuchte Manipulation von Forex-Raten zahlen. Die Königliche Bank von Schottland zahlt eine Strafsache von 395 Millionen und eine 274 Millionen Strafe an die Fed. Die US-Zentralbank bestrafte sechs Banken für unsichere und unzureichende Praktiken an den Devisenmärkten, darunter eine 205 Millionen Geldstrafe für die Bank of America. UBSs Strafe war niedriger als erwartet, und half seinen Aktien steigen zu ihrem höchsten in sechs-und-ein-halben Jahren. Die globale Untersuchung der Manipulation von Devisenkursen hat den weitgehend unregulierten Devisenmarkt auf eine straffere Leine gebracht und beschleunigt einen Push, um den Handel zu automatisieren. Die Behörden in Südafrika haben in dieser Woche angekündigt, dass sie ihre eigene Sonde eröffnet haben. (Zusätzliche Berichterstattung von Lindsay Dunsmuir und Sarah Lynch in Washington, Joshua Franklin, Katharina Bart und Oliver Hirt in Zürich Schreiben von Carmel Crimmins und Karen Freifeld Redaktion von Jane Merriman, Ruth Pitchford, Soyoung Kim, Jeffrey Benkoe und Lisa Shumaker) Zeti bereit zu kooperieren In forex probe Ehemalige Bank Negara Malaysia Gouverneur sagt, dass die Ausgabe nie während ihrer Amtszeit aufgeworfen wurde. KUALA LUMPUR: Ehemalige Bank Negara Malaysia Gouverneur Zeti Akhtar Aziz sagt, sie sei bereit, mit der Untersuchung des angeblichen Verlustes von US10 Milliarden durch die Zentralbank im Devisenhandel in den 1990er Jahren zusammenzuarbeiten. Im Gespräch mit Reportern hier heute, sagte Zeti, dass die Frage niemals während ihrer 16-jährigen Amtszeit als Gouverneur aufgeworfen wurde. 8220Die Zentralbank hat die strengste Risikomanagement - und Governance-Struktur, um sicherzustellen, dass so etwas nie wieder passiert. Die Untersuchungen waren alle vor meiner Zeit (als Gouverneur) abgeschlossen. Ich war mit der Zentralbank seit 35 Jahren. Nach diesem Ereignis folgte eine ungeheure Disziplin, 8221 sagte sie. Zeti sagte dies nach dem Start von sechs Büchern und einer Monographie über islamische Finanzen, die vom Internationalen Bildungszentrum für Islamische Finanzen veröffentlicht wurde. Es ist etwas, das vor fast 30 Jahren passiert ist. Es ist der Wunsch der gegenwärtigen Führung, die Angelegenheit zu untersuchen. Aber ich kann nicht kommentieren, bis die Untersuchung abgeschlossen ist, 8221 fügte sie hinzu. Gestern wurde der ehemalige Chefsekretär der Regierung Mohd Sidek Hassan ernannt, um eine spezielle Task Force zu führen, um den Forex-Verlust zu untersuchen. Die Task Force wird auch den tatsächlichen Verlust bestimmen, ob es irgendwelche prozedurale und finanzielle Verwaltung Fehlverhalten, und das Ausmaß der späteren Vertuschung. Im vergangenen Monat, Bank Negara8217s ehemaliger Assistent Gouverneur Abdul Murad Khalid behauptet, dass die Zentralbank hatte Milliarden von Dollar in der Devisengeschäfte verloren, aber es gab keine Untersuchung zu bestimmen, wer verantwortlich war. Die Leser müssen ein gültiges Facebook-Konto haben, um diese Geschichte zu kommentieren. Wir freuen uns über Ihre Meinung, um eine gesunde Debatte zu ermöglichen. Wir wollen, dass unsere Leser bei der Kommentierung verantwortlich sind und darüber nachdenken, wie ihre Ansichten von anderen aufgenommen werden könnten. Bitte seien Sie höflich und benutzen Sie keine schwören oder grobe oder sexuelle Sprache oder diffamierende Wörter. FMT hält auch das Recht, Kommentare zu entfernen, die den Buchstaben oder den Geist der allgemeinen Kommentierungsregeln verletzen. Die Ansichten in den Inhalten sind die unserer Benutzer und nicht unbedingt die Ansichten von FMT. Bigger als Libor Forex-Sonde hängt über Banken noch eine dunkle Wolke droht über globale Banken als Beamten untersuchen ihr Verhalten in der massiven Devisenmarkt, Drohte, einen neuen Schlag für Einkommen und Reputationen zu bewältigen. Die Regulierungsbehörden in den USA und Asien sind in den frühen Stadien der Untersuchung, ob die Händler an den weltweit führenden Banken Devisen-Benchmarks manipulierten, um auf Kosten ihrer Kunden zu profitieren. Goldman Sachs (GS). Citigroup (C). JP Morgan (JPM). Deutsche Bank (DB). Barclays (BCS). Royal Bank of Scotland (RBS). UBS (UBS) und HSBC (HBCYF) gehören zu den Firmen. Finanzjuristen sagen, dass die Sonde steile und unsichere Konsequenzen haben könnte, da die Auswirkungen des Devisenmarktmissbrauchs weit über die Wall Street hinausgehen würden. Eine globale Untersuchung über die Festlegung der Londoner Interbank-Kreditzinsen und der damit verbundenen globalen Benchmarks hat bisher rund 3,6 Milliarden Geldbußen erzielt. Strafen für einige der größten Spieler sind noch zu kommen. Händler haben auch Strafgebühren erhoben. Da das Ausmaß der Schäden, die durch das Libor-Takelage verursacht werden, offenbart wird, sagen die Anwälte, dass die Sonde in die Festsetzung der Währungsraten in ähnlicher Weise entfalten und ihre Auswirkungen konkurrieren könnte. London ist das Zentrum des lose regulierten Devisenmarktes, das größte in der Welt Finanzsystem mit durchschnittlichen täglichen Umsatz von 5,3 Billionen. Der bewährte Missbrauch in diesem Markt würde einen erheblichen Welligkeitseffekt haben, der beleidigende Unternehmen einer Vielzahl von Klagen aussetzt. Zivile Maßnahmen im Zusammenhang mit Libor Manipulationen durch große Banken ist bereits im Gange. Einer dieser Fälle wird von Kirby McInerney LLP-Partner David Kovel geführt. Die Banken endgültige Exposition gegenüber Libor ist immer noch sehr unsicher. Das sind massive Märkte, beide von ihnen. Die Forex - und Libor-Benchmarks haben einen klopfenden Effekt auf alle diese anderen Märkte, sagte Kovel. Assistant Professor für Rechtswissenschaften an der Wake Forest University Andrew Verstein stimmt zu. Er sagte, das globale Währungssystem sei von betäubender Größe und zivile Handlungen würden jedem Fehlverhalten von Regulierungsbehörden folgen. Jedes große Geschäft in der Welt hat eine Beziehung mit einer Bank, die Devisen für sie behandelt, sagte Verstein. Wenn Sie international tätig sind - entweder als Tourist oder als Unternehmen - Devisen muss ein Teil Ihres Lebens sein, sagte er. Bisher wurde keinerlei Institutionen bei der Festsetzung von Währungs-Benchmarks angeklagt. Barclays weigerte sich, Berichte zu bestätigen, dass sechs seiner Händler in diesem Monat im Zusammenhang mit der Untersuchung suspendiert wurden. Aber der stetige Strom von Rechtsstreitigkeiten und Untersuchungen unterliegt weiterhin dem Vertrauen in den Bankensektor, mehr als fünf Jahre seit Beginn der Finanzkrise. New York AG hält JPM verantwortlich Banken werden alles tun, um den Schlag von irgendwelchen Strafen zu mildern, da die Prozesskosten in Gewinne essen und einige sind verpflichtet, neue Mittel zur Erhöhung der Liquiditätspuffer zu erwerben. Sie können eher bereit sein, Behörden mit der Devisen-Sonde zu unterstützen, um mögliche Geldstrafen weiter unten auf der Strecke zu erleichtern. Verstein sagte, dass der Grad der Kooperation ein Faktor für die Bestimmung der Größe der Siedlungen war, die über Libor vereinbart wurden. Barclays war die erste Bank, die sauber auf Libor kam und rund 450 Millionen bezahlte. Das war von Siedlungen mit anderen wie UBS und Rabobank, die eine Geldstrafe von fast 1 Milliarde bezahlt. Es ist schwer vorstellbar, dass Rabobank doppelt so schuldig war wie Barclays, sagte Verstein. CNNMoney (London) Erstveröffentlichung 20. November 2013: 8.30 Uhr ET